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法网恢恢疏而不漏 评盘古氏骗贷骗汇案

   作者:RX实验室
   6月9日上午8点29分大连市西岗法院的官微发出的一条博文,引起了媒体的广泛关注。这是一条什么样的微博竟然有如此效应?微博的标题为【盘古氏公司骗贷骗汇案一审公开开庭审理直播预告】。
   
   说到盘古氏公司,一些网友可能不知道,但是一旦说到盘古大厦和郭文贵,我想很多网友就会有钟豁然的感觉,原来是他的公司啊。说到郭文贵,那可是大大有名啊。郭文贵被称为“三邪”富豪,邪性、邪气、邪心。谁沾上他谁倒霉。与他合作的人要么身陷囹圄,要么在远走国外,反正是没个好。就连郭文贵本人也在2012年离开了中国。很多人都问郭文贵那么有钱,怎么来的?今天审理的这个案子也许可以揭开一些端倪。
   


   骗贷让郭文贵转型为金融大鳄
   
   据媒体介绍,郭文贵通过操盘骗贷很快积累了巨额的财富。他从申请贷款第一道流程就开始作假,制作假合同、找路边小广告刻假公章、假扮监理办签字手续、提交假报表谎报公司业绩,就连最后银行贷款到手,给银行开具的发票亦是假的。
   
   凭着这“一条龙造假”,2010年郭文贵从农业银行贷出32个亿。这笔巨款,成为他从“房产大亨”进击“金融大鳄”的关键资本。第二年,郭文贵由此取得“民族证券”的控制权。
   
   国家审计署审计让骗贷伎俩曝光
   
   在2012年国家审计署对农行的审计中,郭文贵造假骗贷伎俩被发现。据了解,这32个亿仅是“冰山一角”。早在2008年,郭文贵在郑州房地产开发中攫取第一桶金时,便已深谙造假骗贷之道,先后分44次、从多家银行骗贷近15亿。
   
   下面我们就来听听本案的当事人盘古公司财务总监杨英的介绍吧。2012年六七月,国家审计署的审计组进驻中国农业银行,对农行上一年度资产负债损益情况进行审计。
   
   “他(郭文贵)问杨英查到了什么,又问‘查到发票了吗’?”曾跟郭文贵共事的盘古公司副总经理吕涛回忆,当时,郭文贵让几位部下尽快清理销毁此前的造假材料。
   
   然而,审计组还是在贷款资料中发现了多张假发票,总额达32亿元。发票的票面上,开票单位写着“北京城建五建设工程有限公司”,也就是说,这是农业银行向北京城建五公司划拨32亿贷款后,后者开具的收款发票。蹊跷的是,上网查询发票信息,却显示开票单位是
   “盘古公司”。
   
   假发票被发现后,郭文贵开始四处“找钱”。为避免被查到更多违规和违法的操作,他采取“以贷还贷”的方式,抢在2014年年底前还清农行的这笔贷款。这跟约定的还款时间相比提前了整整4年。
   
   东窗事发 当事人被依法逮捕
   
   涉嫌骗购外汇罪、骗取贷款罪,解洪林、吕涛、杨英三人在2015年先后被大连市公安局决定监视居住。因骗购外汇罪、骗取贷款罪,经大连市人民检察院批准,于2016年1月8日三人同时被大连市公安依法执行逮捕。
   
   网络直播庭审 体现公平公正公开三原则
   
   庭审中,法庭围绕起诉指控的事实进行调查,公诉机关运用多媒体等形式进行举证,出示了相关的书证、鉴定意见、证人证言等证据,被告单位、被告人及辩护人进行了质证。法庭辩论阶段,控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见,被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,同时,被告人杨英、吕涛、解洪淋及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使,三被告人系从犯,请求从轻、减轻处罚的辩解和辩护意见。庭审结束时,被告单位及被告人进行了最后陈述,被告单位诉讼代表人表示认罪,愿意缴纳罚金;被告人杨英、吕涛、解洪淋也均表示认罪,并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深刻的忏悔。
   
   据了解,本案开庭前,法庭召集了由公诉人、被告人、辩护人参加的庭前会议,就与审判相关的问题听取了控辩双方意见,组织控辩双方进行了庭前证据展示。案件审理时,被告单位、被告人及各辩护人不申请合议庭组成人员、书记员、公诉人回避,不申请调取新的证据,不申请重新鉴定,不申请非法证据排除。司法机关充分保障了被告单位、被告人及辩护人依法享有的各项诉讼权利。各被告人在最后陈述中,对办案机关依法文明办案表示感谢。
   
   被告人家属,人大代表、政协委员,各界群众和中外新闻记者40余人旁听了庭审。
   
   审理的过程都是按照法律程序进行的。就连身在美国的郭文贵在推特上称,「幾天來所有的法律程序準備非常標準」及「依法準備庭前會議、人道的安排家屬,都讓我對老領導新領導有新的認識。」
   
   据悉本次开庭审理的是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件。目前,该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌行贿,强迫交易,职务侵占,挪用资金,故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告,非法拘禁等案件正在依法办理中。
   
   从上述文字中可以看出这三位嫌疑人完全是按照郭文贵的指示在办事,他们的行为触犯了法律构成了犯罪,但他们不过是从犯,而真正的主犯郭文贵却逍遥法外。如果要想将案情梳理清楚,还需要将在国外的郭文贵缉捕归案。
   
   不论郭文贵多么嚣张,后台有多硬。此次的开庭公开审理,已经表明了中国政府打击金融犯罪、惩治腐败的坚定决心。不论什么人只要犯了罪,就要被追究法律责任。
   
   郭文贵且行且珍惜吧,一切才刚刚开始。
(2017/06/09 发表)
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