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中国虚拟假币泛滥 数千万人上当

   中国虚拟假币泛滥 数千万人上当
   
   中国虚拟假币泛滥 数千万人上当

   
   在以比特币为代表的"虚拟货币"淘金梦之下,大陆近期也发生多起金融诈骗案,据陆媒统计分析141起虚拟货币传销案中,至少有65种是以虚拟货币作为噱头,且犯案者大多呈现"高智化"现象,至今约有337名传销主脑人物被判刑,受害投资者高达数千万人,估计总金额至少在100亿元(人民币,下同),约470亿元台币以上。


   
   
   
   大陆国家互联网金融风险分析技术平台,透过持续监测造假虚拟货币平台,统计至今年4月为止,累计发现虚假的虚拟货币达421种,其中60%以上网站伺服器都设在境外,该平台提醒投资者,应多警惕假虚拟货币平台的诈骗陷阱。
   
   工程师教授也涉案
   
   值得关注的是,这些所谓诈欺犯,经分析统计,相当部分属于受过高等教育族群,大多都为高中以上学历,其中约25人为大学、研究生学历,有人被捕前是工程师、职业学院教师甚至还有大学教授参与,犯罪组成结构呈现"高智化"现象。
   
   根据江苏省互联网金融协会所公布的《互联网传销识别指南》指出,以互联网为载体的传销行为体现出"首脑高智化"特点,往往隐蔽性、迷惑性更强,导致产生危害范围、程度更大。
   
   以被分析的141起案例中、涉案金额最多的"维卡币"传销组织为例,2017年12月就有35名维卡币传销人员,被湖南省株洲市中级人民法院以组织、领导传销活动罪做出终审判决,其中5人具有大学学历。
   
   观察该案犯罪内容,主要是由保加利亚人的鲁姓首脑建立传销网站,将伺服器设立在丹麦哥本哈根境内,对外宣称是继比特币之后的第二代加密电子货币,谎称未来维卡币的升值空间巨大来诱骗他人投入巨额资金。
   
   银豆网借贷疑造假
   
   此外,身为维卡币诈欺犯之一的席姓首脑,却也是另一个"马克币"传销组织的成员之一,涉案金额也高达数亿元。
   
   此外也有陆媒近期接获投诉之后,针对P2P借贷平台银豆网进行调查,提出该平台疑似造假的质疑,点出在网站第一页的绝大部门借款专案,借款金额都为18、20万元,且期限、还款时间几乎都一致,甚至借款人几乎都来自于山东枣庄的明显不合理情形。
   
    来源: 旺报/日期: 2018-06-01
(2018/06/02 发表)
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