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郭文贵盘古氏公司涉嫌骗贷骗汇细节曝光

   北京时间6月9日上午8时30分,中国大连市西岗区人民法院一审公开开庭审理了北京盘古氏投资有限公司骗贷骗汇案。据新加坡联合早报消息,该公司为流亡美国的中国富豪郭文贵实际控制,本次审判主要围绕盘古公司前副总经理吕涛、前财务副总监解洪淋涉嫌骗购外汇、骗取贷款罪,以及中国民族证券股份有限责任公司前财务总监杨英涉嫌骗取贷款罪等问题展开。
   庭审中,法庭围绕起诉指控的事实进行调查,公诉机关运用多媒体等形式进行举证,出示了相关的书证、鉴定意见、证人证言等证据,被告单位、被告人及辩护人进行了质证。法庭辩论阶段,控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见,被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,同时,被告人杨英、吕涛、解洪淋及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使,三被告人系从犯,请求从轻、减轻处罚的辩解和辩护意见。过程中,庭审披露了两个案件的具体信息:
   “一、骗取外汇的犯罪事实。2012年郭文贵(另案处理)以香港维业有限公司(英文名:World Century Limited)名义购买第二架私人飞机时,因需要在中国建设银行(亚洲)有限公司贷款,郭文贵安排被告人吕涛组织资金向维业公司在该银行账户付汇,同年12月,被告吕涛、解洪淋合谋,以北京迈尔森公司(实际控制人为郭文贵之子郭强,另案处理)向维业公司购买家具的方式向银行申请付汇,制作虚假的进口家具合同及发票,向交通银行北京育惠东路支行骗购外汇1350万美元,后汇往维业公司在中国建设银行(亚洲)有限公司的账户。
   “二、骗取贷款的犯罪事实。2010年初,郭文贵以北京盘古氏投资有限公司名义向中国农业银行股份有限公司贷款,指使被告人杨英、吕涛、解洪淋以盘古大观四区域精装修工程需要资金为由,由杨英、解洪淋安排盘古公司工程部崔东晓制作虚假的城建五公司施工合同,由吕涛安排姜鹏伪造多间公司的印章,包括城建五公司印章及法定代表人廖安国的印章、北京津京建设工程监理有限公司印章、北京华汇房地产开发中心印章。北京盘古氏投资有限公司向中国农业银行亚运村支行递交虚假材料,中国农业银行亚运村支行向其发放贷款人民币32亿元。后被告单位北京盘古氏投资有限公司又向中国农业银行亚运村支行提供了虚假的城建五公司32亿元发票,使该笔贷款经北京盘古氏投资有限公司在亚运村支行的贷款监管账户转至城建五公司在华夏银行东四支行的账户,又由城建五公司全部转回北京盘古氏投资有限公司建设银行车公庄支行账户,致贷款实际用途与贷款合同约定不符。截止2014年底,北京盘古氏投资有限公司全部归还32亿元贷款本息。”
   这次审判可视为北京正在试图通过法律手段对郭文贵的境外爆料发起反击。在此之前,郭文贵在直播中多次否定骗贷指控,强调他已经偿还了这笔贷款,但郭文贵在直播中并未对申请贷款中是否涉嫌伪造印章、合同及虚开发票等内容进行披露。法律专家表示,若庭审公布的信息属实,即便北京盘古氏投资有限公司已经偿还了贷款,郭文贵及其执行人都已涉嫌恶意骗贷。


   在本次庭审结束后,大连市西岗区法庭宣布休庭,择期宣判。中国官方消息显示,“本次开庭审理的是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件。目前,该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌行贿,强迫交易,职务侵占,挪用资金,故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告,非法拘禁等案件正在依法办理中。”
   华盛顿邮报中文网将持续关注郭文贵事件及本案的最新消息。▲
   
   本文转自华盛顿邮报中文网
(2017/06/09 发表)
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