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法轮功支持者闫永明豪赌输掉500万

     【凯风网2016年2月22日消息,记者:厉洁,通讯员:郝迈】《新西兰先驱报》2月20日报道《豪赌客82分钟输掉500万新元》称,原吉林通化金马药业股份有限公司董事长,潜逃新西兰、被法轮功树为“英雄”的闫永明,近期被曝在奥克兰的天空城赌场一掷数百万新元,在82分钟内就挥霍掉了将近500万新元。警方认为闫永明很可能涉及洗钱。目前,闫永明已被列入中国追逃“红色通缉令”百人名单。凯风网现将该报道全文翻译如下:  一宗洗钱调查案透露,一名富商在天空城赌场中,赌博金额高达3亿新元。

     这一次令人吃惊的背运赌博中,他在82分钟内,就挥霍掉了将近500万新元。

     2001年到2013年间,威廉·闫(William Yan,原通化金马药业集团股份有限公司董事长)的这笔“玩钱数目”,或者说他输掉和赢得的钱的总数,高达5.63亿新元,尽管期间这位商人曾经两次被判两年之内限制消费。

     这些巨额数字是从警方递交给法庭的文件中透露的。相关警方进行过洗钱调查,他们查获了据称属于闫先生的数百万新元资产。

     闫先生目前还没有受到刑事指控,他也强烈否认自己有任何过错。他的律师大卫·琼斯不愿就自己的客户的赌博一事进行置评。

     高级侦探正同中国政府密切合作。中国政府指控闫先生2000年担任一家治药公司的董事长时,盗窃了1.29亿新元。

     第二年(即2001年),闫先生(又名比尔·刘、刘阳、闫永明)来到了新西兰,尽管他拥有多个身份,而且国际刑警组织把他列入通缉名单,后来在争议中被给予(新西兰)公民权。

     2014年8月,警方搜查了他在大都市所拥有的250万新元顶层公寓,查获了大约4000万新元的资产。

     正在进行的洗钱调查证明闫先生在天空城赌博、购置豪宅和豪车,进行银行转账,同时他还在Mega等公司拥有18.8%的股权。

     内政部形容闫先生时称他是“豪赌客中的一名,内政部已就他一事与天空城进行配合。”    天空城发言人称,赌场无法就此类事情或针对任何个人出庭作证。

      “不过,我们可以这样说,天空城具有世界一流的主方责任,只对那些面临困难或需要我们提供帮助的顾客留意观察。我们对VIP大厅和一般大厅的客户一视同仁,所有客户都受到同样的关注。不过,需要指出的是,根据顾客的经济水平,玩法大有不同,对一个VIP玩家来说,巨额交易量并非少见。”

     闫先生的3亿新元赌博进出款项并非洗钱,不过这也暗示了他的富有。

     不过,天空城也向警方报告了一宗“可疑”转账。这是一宗在大都市购置一处50万新元公寓的现金交易。闫用其5个头衔中的一个,购置了第35层楼,并将其合并成一个巨大的顶层公寓。在一份书面证词中,探长肯思·凯伊(Keith Kay)如是说。

     闫先生的妻子游维娜(Vienna You,音)从一个国外交易商的银行账户中,收到了230万新元,这笔钱她用180万和50万两张支票取出。

     这些支票来自天空城开设的账户上,不过30分钟后,她取出了30万新元,闫先生随后“兑现”了20万新元的筹码,当即送给了赌场内的地产代理商。

     凯伊先生认为:“从这些转账的时机来看,闫先生似乎借用游女士的账户来收钱,然后通过天空城将大量现金分流出来,用以购买第3505号公寓。”

     对于游女士来说,从她的澳新银行(ANZ)账户上开具支票理应更为便利,它可以直接向地产商代理付款。我认为对这种支付手法,惟一合理的解释就是,这些资金源自闫先生的犯罪所得,他有意将这些资金漂白,伪装成赌场赢取来的。”

     闫先生称,他的财产是他作为一名商人合法所得,而他用两个身份证,即闫永明和刘阳来到新西兰,是因为他的生身父母把他送人了,两对父母使用了不同的名字和出生日期,把他当作自家人进行户口登记。闫先生称,中国政府将其视为敌人,是因为他与法轮功有联系,而且支持民主。

     按照《犯罪收益回收法》(Criminal Proceeds Recovery Act),闫先生的资产已被查封。

     审判日期尚未确定。

(2016/02/22 发表)

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